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						深圳中华自行车（集团）股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示：
　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更的情况。
　　二、会议召开情况
　　1、会议召开时间：2010年10月8日（星期五）上午10：00 
　　2、会议召开地点：深圳市龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅 
　　3、表决方式：现场投票 
　　4、召集人：公司董事会 
　　5、主持人：公司董事长罗桂友先生
　　6、本次会议通知于2010年9月17日发出，会议的议题及相关内容分别刊登于9月17日的《证券时报》和《香港商报》。
　　7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 
　　三、会议出席情况 
　　1、出席的总体情况： 
　　参加本次股东大会的股东（或授权代表）共 4人，代表股份109,245,458股，
　　占公司总股份的 19.81%。 
　　2、A股股东出席情况： 
股股东（或授权代表） 4人，代表股份109,245,458股，占公司A股股份
　　的19.81%。 
　　3、他人员出席情况： 
　　公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。 
　　四、提案审议和表决情况 
　　大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决： 
　　1、《关于与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解的议案》： 
　　同意以人民币1400万元与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解，授权总裁李海先生代表公司签署《债务和解协议》。 
　　总的表决情况：同意109,245,458股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
　　反对0股，弃权0股。 
　　其中：A股股东（或授权代表）表决情况：同意109,245,458股，反对0股，弃权0股。 
　　2、《关于公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》： 
　　同意李海董事、总裁基本工资4.5万元/月；张泽兵董事、财务总监基本工资3.5万元/月；姚正旺董事基本工资3.5万元/月；计薪日期从2010年9月1日起。
　　总的表决情况：同意109,228,658股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对0股，弃权16,800股。 
　　其中：A股股东（或授权代表）表决情况：同意109,228,658股，反对0股，弃权16,800股。 
　　3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》： 
　　同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币50万元。 
　　总的表决情况：同意109,245,458股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
　　反对0股，弃权0股。 
　　其中：A股股东（或授权代表）表决情况：同意109,245,458股，反对0股，弃权0股。 
　　五、律师出具的法律意见 
　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 
　　2、出席律师：黄亮、孙林 
　　3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 
　　特此公告 
　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司 
　　董  事  会 
　　2010年10月8日