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						康佳集团股份有限公司第六届董事局第五十一次会议决议公告 
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　康佳集团股份有限公司第六届董事局第五十一次会议，于 2010年11月18日（星期四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2010 年11月5日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事7名，实到董事6名，董事王晓雯女士因公出差，未能出席本次会议，也未委托其他董事代为行 使表决权。会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司 法》和本公司章程的有关规定。
　　会议经过充分讨论，以6票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于投资发光二极管外延片/芯片项目的议案》。为了确保上游发光二极管产品的货源 供应，会议同意公司或下属全资子公司出资与 2250 万美元等值人民币参股映瑞 光电科技（上海）有限公司，投资完成后公司将持有映瑞光电科技（上海）有限公司36%股权。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司董事局
　　 二○一○年十一月二十日