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						康佳集团股份有限公司第六届董事局第五十次会议决议公告 
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　康佳集团股份有限公司第六届董事局第五十次会议，于 2010 年 11 月 17 日（星期三）以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2010 年 11 月 4 日以电子邮 件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和 本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案：
　　一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于处置持有的 SST秋林股权的议案》。 为了尽快收回投资成本，并推进哈尔滨秋林集团股份有限公司（简称"SST秋林"）股权分置改革工作顺利完成，会议决定将本公司持有的 SST 秋林 845 万 股转让给北京宝鼎生物科技有限公司，每股转让价格为 9.89 元/股。本次股权转 让完成后，本公司还持有 SST 秋林 90 万股法人股。
　　二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于制定的议案》。
　　为规范康佳集团的财务会计相关负责人行为，加强对公司财务会计工作的监 督，建立公司内部财务会计监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《公司章程》等有关规定， 结合公司的实际情况，会议决定公司制定《财务会计相关负责人管理制度》。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司董事局
　　二○一○年十一月十九日