沙河股份(000014) 最新公司公告|查股网

						沙河实业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    沙河实业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议通知于2010年 5 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于 
2010 年5 月28 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9 人,实际参与表决董事9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 
    一、  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司召开2009年度股东大会的议案； 
    二、  以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司财务会计基础工作专项活动工作自查报告。 
                                                  沙河实业股份有限公司 
                                                           董 事 会 
                                                二○一○年五月二十八日