沙河股份(000014) 最新公司公告|查股网

						沙河实业股份有限公司召开2009年年度股东大会的通知 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开2009年年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 
    一、召开会议基本情况 
     1、会议时间：2010年6月18 日（周五）上午10时 
    2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室 
     3、会议召集人：本公司第六届董事会 
    4、召开方式：现场投票 
     5、出席对象：2010年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。 
    二、会议审议事项 
     1、审议公司《2009年年度报告正文》及《2009年年度报告摘要》的议案； 
    2、审议公司2009年度利润分配及分红派息的预案； 
     3、审议公司《2009年度财务决算报告》的议案； 
    4、审议聘请公司2010年度审计机构的议案。 
    上述议案详细内容刊登在2010年3月20日的 《证券时报》及中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn上。 
    三、会议登记办法 
     1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证； 
    2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； 
    3、登记时间：2010年6月18日上午9:00－9:30； 
    4、登记地点：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会办公室； 
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。 
     四、股东大会联系方式 
    联系人：王凡   李锐 
    联系电话：0755－86091298   86090259 
    联系传真：0755－86090688（传真请注明：转董事会办公室） 
    联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼沙河实业股份有限公司董事会办公室 
     邮政编码：518053 
    五、其他事项 
    本次股东大会会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。 
    特此公告 
                                                沙河实业股份有限公司董事会 
                                                   二○一○年六月二十八日 
附件 
                               授权委托书 
    兹授权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公司 2009 
年年度股东大会，并代为行使表决权。 
    委托人股票账号：                        持股数：                    股 
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 
    被委托人（签名）：               被委托人身份证号码： 
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）： 
  议案                                                        表决意见 
                            议案内容 
  序号                                                  同意   反对   弃权 
        审议公司《2009 年年度报告正文》及《2009 年年度报告 
   1 
        摘要》的议案 
   2    审议公司 2009 年度利润分配及分红派息的预案 
   3    审议公司《2009 年度财务决算报告》的议案 
   4    审议聘请公司 2010 年度审计机构的议案 
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
委托人签名（法人股东加盖公章）： 
委托日期：二○一○年    月    日