SST华新(000010) 最新公司公告|查股网

						北京深华新股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京深华新股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2010年8月19日以传真和电子邮件发出，2010年8月27日在北京鄂尔多斯艾力酒店4楼视频会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，其中授权2人（董事严立虎授权董事杜小莉出席并代为行使表决权；董事叶青授权董事童晓俐出席并代为行使表决权）；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。因原董事长已辞职，副董事长刘社梅先生主持本次会议。
    会议审议并通过了《推选杜小莉女士为公司第七届董事会董事长的议案》
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    北京深华新股份有限公司董事会
    　　2010年8月27日