SST华新(000010) 最新公司公告|查股网

						北京深华新股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：
    本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。
    二、会议召开情况：
    1、召开时间：2010年8月27日上午9:30
    2、召开地点：北京鄂尔多斯艾力酒店4楼视频会议室
    3、召开方式：现场累计投票
    4、召集人： 公司董事会
    5、主持人： 因原董事长已辞职，副董事长因工作原因不能出席会议，
    根据公司章程的有关规定，董事会推选董事王锐先生为本次会议主持人。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定
    三、会议出席情况：
    1、出席的总体情况
    出席会议的股东及授权代表4人，代表股数69347030股，占公司总股本147,017,448股的47.17％。
    2、社会公众股东出席情况
    其中出席会议的社会公众股东及股东授权代表1人，代表股数142500股。占公司已流通社会公众股67,599,944股的0.21％。
    3、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员
    四、提案审议和表决情况：
    1、审议通过了《关于杜小莉女士为本公司第七届董事会董事的议案》表决结果：同意69347030票，占出席会议所有股东所持表决票的100％，表决通过。
    2、审议通过了《关于胡定核先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意69347030票，占出席会议所有股东所持表决票的100％，表决通过。
    五、律师出具的法律意见：
    1、律师事务所的名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
    2、律师姓名： 黄亮，张清伟
    3、结论性意见：本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定；出席会议的股东及其代理人资格合法有效；召集人的资格合
    法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件：
    1、关于召开本次股东大会的通知；
    2、北京深华新股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议；
    3、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于北京深华新股份有限公司第四次临时股东大会的法律意见书；
    4、北京深华新股份有限公司2010年第四次临时股东大会会议记录。
    附：上述董事、独立董事简历如下：
    杜小莉：女 1953年出生 大专
    工作经历：历任成都市财政局综合处副处长；成都市财政证券事务所、成都财盛证券公司、成都财盛资产管理中心总经理；万和证券副董事长、副总经理。
    杜小莉女士未持有北京深华新股份有限公司股份，未受到中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职条件。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    胡定核：男 1963年 7月出生 经济学博士，博士生导师
    工作经历：历任中国华诚财务公司副总经理；中信银行重庆分行行长、党委书记；重庆市委党校兼职教授；西南大学客座教授、博士导师；金元证券有限公司常务副总裁；中共宁夏自治区委员会宣传部副部长。现任重
    庆蓝洋融资担保股份有限公司总裁；西南大学客座教授、博士导师；上海师范大学兼职教授；京投银泰（600683）独立董事。
    胡定核先生未持有北京深华新股份有限公司股份，未受到中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的独立董事任职条件。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    特此公告。
    北京深华新股份有限公司董事会
    　　2010年8月27日