SST华新(000010) 最新公司公告|查股网

						北京深华新股份有限公司2010年第四次临时股东大会的通知 
　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据本公司第七届董事会第十次会议决议，将召开本公司2010年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　（一）召开会议基本情况
　　1、会议时间：2010年8月27日9时30分。
　　2、会议地点：鄂尔多斯艾力酒店4楼视频会议室（北京市东城区金宝街18号）
　　3、会议召集人：公司董事会。
　　4、召开方式：现场投票。
　　5、出席对象：2010年8月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
　　（二）会议审议事项：
　　1、关于杜小莉女士为本公司第七届董事会董事的议案；
　　2、关于胡定核先生为本公司第七届董事会独立董事的议案。
　　上述议案将采用累计投票制对每位候选人进行逐个表决。
　　上述董事、独立董事的简历详见同日公告的SST华新七届十次董事会决议公告
　　（三）会议登记办法：
　　1、登记时间：2010年8月26日9：00—17：00；8月27日开会前半小时。
　　2、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东账户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
　　3、联系地址：北京市东城区金宝街18号鄂尔多斯艾力酒店603房（仅限本次股东会登记时使用）
　　4、联系电话：010-58121888转603房（仅限本次股东会登记时使用）
　　5、传真：010-58121999转603房（仅限本次股东会登记时使用）
　　6、联系人：单军
　　7、邮编：100005
　　（四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。
　　北京深华新股份有限公司
　　2010年8月10日
　　附：
　　授权委托书
　　兹授权委托先生/女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：
　　表决内容
　　赞成票
　　反对票
　　弃权票
　　关于杜小莉女士为本公司第七届董事会董事的议案
　　关于胡定核先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
　　注：投票方法
　　1、同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”
　　2、不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”
　　3、对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”
　　4、选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票
　　委托人（签字）：受托人（签字）：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人持有股数：委托人股东帐号：
　　委托日期：
　　（注：此授权委托书复印有效）