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						深圳市华新股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市华新股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2010年6月21日以传真和电子邮件发出，2010 年6月24日以传真方式召开，应到董事10 人，实到董事10人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过如下议案：
    一、 审议并通过了关于公司名称变更的议案；
    公司因业务发展迁往北京，公司名称由“深圳市华新股份有限公司”变更为“北京深华新股份有限公司”，公司的英文名称也相应由“SHENZHEN HUAXIN CO, LTD”变更为“BEIJING SHENHUAXIN CO,LTD”
    该议案需提交股东大会审议。
    表决结果： 10票同意，0票反对，0票弃权。
    二、 审议并通过了关于公司住所变更的议案；
    公司迁往北京，公司住所由“深圳市福田区振兴路华美大厦西座5 楼530 室 邮政编码：518031” 变更为“北京市延庆县百泉街10号2栋349室 邮政编码：102100”，该议案需提交股东大会审议。
    表决结果： 10票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 审议并通过了关于修改公司章程的议案；
    由于公司搬迁，公司名称及住所均已变动，故对公司章程相应条款进行修改，具体内容如下：
    第一章“第四条 公司注册名称：深圳市华新股份有限公司
    英文名称：SHENZHEN HUAXIN CO, LTD. ”
    修改为“第四条 公司注册名称：北京深华新股份有限公司
    英文名称 BEIJING SHENHUAXIN CO,LTD”。
    第一章 “第五条 公司住所：深圳市福田区振兴路华美大厦西座5楼530 室 邮政编码：518031
    修改为 “第五条 公司住所：北京市延庆县百泉街10号2栋349室
    邮政编码：102100”
    该议案按公司章程规定需提交股东大会审议，并须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
    表决结果： 10票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议并通过了关于召开本公司2010年第三次临时股东大会的议案。
    表决结果： 10票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    深圳市华新股份有限公司董事会
    　　2010年6月24日