SST华新(000010) 最新公司公告|查股网

						深圳市华新股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：
    本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。
    二、会议召开情况：
    1、召开时间：2010年5月14日上午9:30
    2、召开地点：深圳市福田区振兴路华美大厦五楼530公司会议室
    3、召开方式：现场记名投票
    4、召集人： 公司董事会
    5、主持人： 董事长严立虎先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定
    三、会议出席情况：
    1、出席的总体情况
    出席会议的股东及授权代表3人，代表股数69,204,530股，占公司总股本147,017,448股的47.07％。
    2、社会公众股东出席情况
    无社会公众股东及股东授权代表出席会议。
    3、公司董事、独立董事、监事和高级管理人员
    四、提案审议和表决情况：
    1、审议通过了《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意69,204,530票，占出席会议票数的100％，表决通过。2、审议通过了《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意69,204,530票，占出席会议票数的100％，表决通过。3、审议通过了《关于公司2009年度业务工作报告的议案》
    表决结果：同意69,204,530票，占出席会议票数的100％，表决通过。4、审议通过了《关于公司2009年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意69,204,530票，占出席会议票数的100％，表决通过。5、审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意69,204,530票，占出席会议票数的100％，表决通过。6、审议通过了《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意69,204,530票，占出席会议票数的100％，表决通过。7、审议通过了《关于2010年董事薪酬的议案》
    表决结果：同意69,204,530票，占出席会议票数的100％，表决通过。8、审议通过了《关于2010年独立董事薪酬的议案》
    表决结果：同意69,204,530票，占出席会议票数的100％，表决通过。
    五、律师出具的法律意见：
    1、律师事务所的名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
    2、律师姓名：张清伟、张慧丽
    3、结论性意见：本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定；出席会议的股东及其代理人资格合法有效；召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件：
    1、关于召开本次股东大会的通知；
    2、深圳市华新股份有限公司2009年度股东大会决议；
    3、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于深圳市华新股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书；
    4、深圳市华新股份有限公司2009年度股东大会会议记录。
    特此公告。
    深圳市华新股份有限公司董事会
    　　2010 年5月14日