中国宝安(000009) 最新公司公告|查股网

						中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第三十三次会议决议公告 
　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第三十三次会议于2010年9月2日书面通知各位董事，2010年9月10日上午9：30在本公司29楼会议室召开。会议应到董事8人，实到7人，董事陈泰泉因公事外出，书面委托董事邱仁初代为出席会议，并就所有议案投赞成票。监事列席会议，会议由董事局主席陈政立主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议： 
　　一、关于董事局换届选举的议案，由于本公司第十届董事局已经届满，根据《公司章程》有关规定，公司董事局决定提名陈政立、邱仁初、陈泰泉、吴成智为公司第十一届董事局董事候选人，提名张珈荣、林潭素、邹传录为公司第十一届董事局独立董事候选人，候选人简历详见附件。另外两名职工董事由公司职工代表大会选举产生。其中，独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会选举产生。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 
　　二、关于董事、监事津贴的议案，本集团拟定第十一届董事局董事任期内津贴为每年伍万元人民币，独立董事任期内津贴为每年拾万元人民币，第七届监事会监事任期内津贴为每年叁万元人民币。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 
　　三、关于为武房公司提供担保的议案，详情参见同日披露的担保公告。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 
　　四、关于为万宁公司提供担保的议案，详情参见同日披露的担保公告。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 
　　五、关于召开2010年第三次临时股东大会的议案，拟定于2010年9月29日召开公司2010年第三次临时股东大会。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 
　　以上第一至四项议案事项需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。 
　　特此公告 
　　中国宝安集团股份有限公司董事局 
　　二○一○年九月十一日