ST宝利来(000008) 最新公司公告|查股网

						广东宝利来投资股份有限公司董事会二0一0年第七次决议公告 
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广东宝利来投资股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第十届董事会全体成员于2010年6月17日以会签方式形成决议，公司董事会现任董事6人，签署决议董事6人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。
    本次决议相关资料已于2010年6月8日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。 由董事长周瑞堂先生发起，经全体董事会签，形成以下决议：
    1.由周瑞堂董事长提名，经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议同意，同意续聘殷刚先生为公司总经理，任期三年；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。（殷刚先生本人对此决议实施回避） 
    2.由总经理殷刚提名，经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议同意，同意续聘罗秀云女士为公司财务总监，任期三年；
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    3.由周瑞堂董事长提名，经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议同意，同意续聘邱大庆先生为公司董事会秘书，任期三年；
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    4. 同意续聘公司总经理、财务总监、董事会秘书任职报酬事宜；
    同意公司总经理、财务总监续聘任职期间，报酬保持不变：
    同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
    姓名 职务 年度报酬总额
    殷刚 总经理 9.6万元
    罗秀云 财务总监 7.8万元
    邱大庆 董事会秘书 7.8万元
    5.同意接受公司原副总经理钟光荣先生因个人原因，提出辞去公司副总经理职务的申请。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    广东宝利来投资股份有限公司
    董 事 会
    二0一0年六月二十一日
    附件：相关人员简历情况：
    1.殷刚个人简历：
    男，现年50岁，大学本科学历，经济师。无兼职。
    曾任秦皇岛商城股份有限公司证券部经理，秦皇岛华联商城控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    2002年加入本公司，任董事、总经理。
    与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2.罗秀云个人简历：
    女，现年46岁，大专学历，会计师职称、中国注册会计师资格。无兼职。
    曾任湖南省皮革集团会计主管、香港飞雅利有限公司财务经理、香港万辉集团财务经理。2008年加入本公司，任财务总监。
    与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除2008年9月前在香港万辉集团财务经理外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3.邱大庆个人简历：
    男，现年41岁，大学本科学历，经济师。无兼职。
    1991.加入本公司，历任企业发展部部长、证券部部长、董事会秘书。
    现任本公司董事会秘书。
    与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　该同志于1997年已经深圳证券交易所培训考试合格并取得董事会秘书上岗证书。