深振业A(000006) 最新公司公告|查股网

						深圳市振业（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    （一）本次股东大会无新增提案的情况；
    （二）本次股东大会无否决提案的情况；
    （三）本次股东大会无修改提案的情况。
    二、会议召开的情况
    （一）召开时间：2010 年4 月16 日
    （二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B 座12 楼会议室
    （三）召开方式：现场投票
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：董事长李永明先生
    （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东（代理人）20 人、代表股份125,758,481 股、占公司有表决权总股份24.80％。
    四、提案审议和表决情况
    （一）表决情况：
    1、审议通过《2009 年度董事会报告》，表决结果为同意125,758,481 股，占出席大会有效表决总股数的100.00％；反对0 股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0 股，占出席大会有效表决总股数的0％。
    2、审议通过《2009 年度监事会报告》，表决结果为同意125,758,481 股，占出席大会有效表决总股数的100.00％；反对0 股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0 股，占出席大会有效表决总股数的0％。
    3、审议通过《2009 年度财务决算报告》，表决结果为同意125,758,481 股，占出席大会有效表决总股数的100.00％；反对0 股，占出席大会有效表决总股数2的0％；弃权0 股，占出席大会有效表决总股数的0％。
    4、审议通过《2009 年年度报告》，表决结果为同意125,758,481 股，占出席大会有效表决总股数的100.00％；反对0 股，占出席大会有效表决总股数的0％；
    弃权0 股，占出席大会有效表决总股数的0％。
    5、审议通过《关于2009 年度利润分配的议案》，表决结果为同意125,758,481股，占出席大会有效表决总股数的100.00％；反对0 股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0 股，占出席大会有效表决总股数的0％。
    6、审议通过《2009 年度全面风险管理工作报告》，表决结果为同意125,758,481股，占出席大会有效表决总股数的100.00％；反对0 股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0 股，占出席大会有效表决总股数的0％。
    7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为同意125,758,481股，占出席大会有效表决总股数的100.00％；反对0 股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0 股，占出席大会有效表决总股数的0％。
    （二）表决结果：全部通过。
    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东广深律师事务所
    （二）律师姓名：余北群、李华
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 
    深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月十六日