世纪星源(000005) 最新公司公告|查股网

						深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告 
　　本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本司第八届董事局2010年第一次临时会议的通知以书面形式于2010年7月28日发出，并于2010年8月3日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事15人，实到董事11人，其中独立董事3人，另有董事丹尼尔·保泽方、胡咏梅分别委托董事吕卫东、雍正峰出席，独立董事蔡增正、邹晓莉分别委托独立董事邹蓝、李伟民出席。3名监事列席会议。出席会议董事以15票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：
　　关于深圳证监局现场检查发现问题的整改方案。
　　特此公告。
　　深圳世纪星源股份有限公司
　　董事局
　　二O一O年八月四日