深圳中国农大科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2010年4月15日上午9:30在深圳市福田区商报路奥林匹克大厦2楼会议室召开。本次会议于2010年4月6日分别以传真、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长王鲁锋先生主持,会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意,形成如下决议: 一、审议通过公司《2009年度报告及年度报告摘要》,并提请2009年度股东大会审议;(9票同意、0票反对、0票弃权。) (见同日公告2010-023) 二、审议通过公司《2009年度董事会工作报告》,并提请2009年度股东大会审议;(9票同意、0票反对、0票弃权。) 三、审议通过公司《2009年度总经理工作报告》;(9票同意、0票反对、0票弃权。)四、审议通过公司《2009年度财务决算报告》,并提请2009年度股东大会审议;(9票同意、0票反对、0票弃权。) 五、审议通过公司《2009年度利润分配预案》,并提请2009年度股东大会审议;(9票同意、0票反对、0票弃权。) 经中审亚太会计师事务所有限公司审计,公司2009年度实现净利润人民币2,468,845.24 元,本年度可供股东分配利润为-34,728,281.18元。 现根据公司实际经营发展状况拟定:本年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 六、审议通过《续聘会计师事务所的议案》,并提请2009年度股东大会审议;(9票同意、0票反对、0票弃权。) 由公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构,审计费用为人民币叁拾伍万元(¥350,000.00元),公司另负担审计人员的差旅费。 七、审议通过《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》,并提请2009年度股东 大会审议;(9票同意、0票反对、0票弃权。) 每位独立董事津贴标准为人民币伍万元/年。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的费用由公司承担。公司董事会薪酬与考核委员会审查通过了高管岗位薪酬标准。 独立董事认为:公司拟订的独立董事津贴及高管薪酬标准,符合公司实际情况,程序合法。 八、审议通过《公司关于2009年度内部控制的自我评价报告》的议案;(见巨潮网站www.cninfo.com.cn)(9票同意、0票反对、0票弃权。) 九、审议通过制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;(见巨潮网站www.cninfo.com.cn)(9票同意、0票反对、0票弃权。) 十、审议通过制定《外部信息使用人管理制度》的议案;(见巨潮网站www.cninfo.com.cn)(9票同意、0票反对、0票弃权。) 十一、审议通过《关于申请撤销退市风险警示及实施其他特别处理的公告》的议案;(见同日公告2010-024)(9票同意、0票反对、0票弃权。) 十二、听取《2009年度独立董事述职报告》,并提请2009年度股东大会审议;(见巨潮网站www.cninfo.com.cn)(9票同意、0票反对、0票弃权。) 十三、审议通过召开公司2009年度股东大会的议案。(见同日公告2010-025)(9票同意、0票反对、0票弃权。) 特此公告。 深圳中国农大科技股份有限公司 董 事 会 二○一○年四月十七日