ST国农(000004) 最新公司公告|查股网

						深圳中国农大科技股份有限公司监事会决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳中国农大科技股份有限公司第七届监事会第二次会议于2010年4月15日上午11：30在深圳市福田区商报路奥林匹克大厦2楼会议室召开。本次会议于2010年4月6日分别以传真、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司监事长尹晓东先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议各项议案获得出席监事一致同意，形成如下决议：
    一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》，并提请2009年年度股东大会审议；(3票同意、0票反对、0票弃权。)
    二、审议同意《公司2009年度报告及年度报告摘要》的内容，并一致通过该报告；(3票同意、0票反对、0票弃权。) （见同日公告2010－023）
    三、2009年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求，通过列席每次董事会、股东大会，了解和掌握公司经营运作和财务状况，对公司生产经营、财务状况和董事会及高级管理人员的行为进行了广泛监督，现对报告期内公司有关事项发表独立意见如下：
    1、公司依法运作情况
    2009年度，公司董事会及经营班子能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法，没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致检查，公司2009年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为，公司财务报告符合国家颁布的《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面客观、真实、公允地反映了公司2009年财务状况
    和经营成果。
    3、报告期内无募集资金情况。
    4、公司无收购、出售资产交易的情况。
    5、公司无关联交易的情况。
    特此公告。 
    深圳中国农大科技股份有限公司
    监 事 会
    　　二○一○年四月十七日