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万科企业股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告 (查看PDF公告PDF版下载) 下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-11
						万科企业股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议召开的情况
  1、召集人:万科企业股份有限公司第十五届董事会
  2、会议召开时间:2010年8月10日(星期二)上午10:00起
  3、会议召开地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
  4、主持人:董事会主席王石
  5、表决方式:现场投票
  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
  二、会议出席情况
  参加本次股东大会的股东(授权股东)共260人,代表股份3,199,124,497股,占公司有表决权股份总数的29.10%。其中,A股股东(授权股东)共55人,代表股份2,593,388,948股,占公司有表决权A股股份总数的26.79%;B股股东(授权股东)共205人,代表股份605,735,549股,占公司有表决权B股股份总数的46.07%。
  三、提案审议和表决情况
  以投票方式选举乔世波先生为董事,选举张利平先生为独立董事,任期至第十五届董事会任期结束。
  
  类别  候选人                 表决意见
                   分类           同意
                             股数          比例(%)
  普通
  决议  乔世波  A股  2,593,388,948   100%
                    B股  530,526,306    87.58%
                   总体  3,123,915,254  97.65% 
          张利平   A股   2,593,388,948    100%
                    B股     530,643,606  87.60%
                    总体  3,124,032,554  97.65%
  
  籍此机会,董事会向宋林先生在担任公司董事和董事会副主席期间,李小加先生在担任公司独立董事期间,为公司发展所做出的贡献再次表示诚挚的谢意,并特别感谢李小加先生提出辞任独立董事后,在继任独立董事产生前,百忙之中继续勤勉履职。
  四、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称:广东信达律师事务所
  2.律师姓名:石之恒
  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。
  万科企业股份有限公司董事会
  二〇一〇年八月十一日
  附件:新任董事、独立董事简历
  乔世波,男,1954年出生,1983年毕业于吉林大学中文系汉语言文学专业,大学学历。历任对外贸易经济合作部(现商务部)处长,华润(集团)有限公司人力资源部副总经理、总经理,华润石化(集团)有限公司总经理、董事长。2000年任华润(集团)有限公司董事、助理总经理,期间先后兼任过华润创业有限公司(香港上市)副董事总经理,华润机械五矿(集团)有限公司董事长等职务。2003年任华润(集团)有限公司董事、副总经理,期间先后兼任吉林华润生化股份有限公司(国内上市)董事长,华润水泥控股有限公司(香港上市)董事局主席,中国华源集团有限公司首席执行官,三九企业集团总经理等职务。2008年12月任华润(集团)有限公司董事、总经理,并兼任华润医药集团有限公司董事局副主席兼总裁,华润创业有限公司主席,华润三九医药股份有限公司(国内上市)董事长,山东东阿阿胶股份有限公司(国内上市)董事长等职务。
  张利平,男,1958年生,1980年毕业于北京外贸学院,1987年获美国圣约翰大学国际事务及国际法律硕士学位。曾任职于对外经济贸易合作部(现商务部),并先后担任美国美林集团投资银行部董事、德国德累斯登银行集团董事总经理兼大中华区主管、香港太平协和集团有限公司董事总经理、香港意马国际控股有限公司行政总裁等职务。2004年加盟瑞士信贷第一波士顿。现为瑞士信贷集团全球投资银行执委会成员兼全球投资银行副主席,中国区首席执行官。张先生并为浙江沪杭甬高速公路有限公司董事局独立非执行董事。
  
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