万科企业股份有限公司第十五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司第十五届董事会第十次会议的会议通知于2010年7月27日以电子邮件的方式书面送达各位董事,会议于2010年8月6日上午在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行,会议应到董事10名,实际到会董事10名。王印董事、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会,授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权;徐林倩丽独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会,授权李家晖独立董事代为出席会议并行使表决权;李小加独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会,授权齐大庆独立董事代为出席会议并行使表决权。出席及授权出席董事10名,1名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。 会议审议并以10票赞成,0票反对,0票弃权通过了以下决议: 一、 审议并通过了2010年半年度报告、财务报表及半年度报告摘要; 二、 审议并通过了关于2010年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇一〇年八月十日