万科企业股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、召集人:万科企业股份有限公司第十五届董事会 2、会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 3、表决方式:现场表决 4、会议时间:2010年8月10日(星期二)上午10:00起 二、会议议程 1、选举乔世波先生为董事的议案 2、选举张利平先生为独立董事的议案 有关详细情况,请见2010年5月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的“关于宋林先生辞去董事、董事会副主席及提名乔世波先生为董事候选人、张利平先生为独立董事候选人的公告”。 三、出席对象 (1)公司董事、监事及高级管理人员; (2)截止2010年8月2日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东,以及2010年8月5日(最后交易日2010年8月2日)深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东,均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。 四、会议登记办法 1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证; 2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书; 3.登记时间:2010年8月3日至8月9日之间,每个工作日上午9:00—下午17:30,以及8月10日上午9:00—10:00; 4.登记地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心董事会办公室; 5.注意事项:股东可用信函或传真方式登记,出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 五、股东大会联系方式 联系地址:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 邮编:518083 联系电话:0755-25606666转董事会办公室 联系传真:0755-25531696(传真请注明:转董事会办公室) 六、其他事项 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇一〇年七月二十三日 附件: 授权委托书 兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席万科企业股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票账号:持股数:股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 被委托人(签名):被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下: 序号 议案内容 同意票数 1 董事候选人乔世波 2 独立董事候选人张利平 股东可以用在“同意票数”框打钩(“√”)的方式提出表决意见,打钩(“√”)代表将您拥有的票数全部投给相应的候选人。 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决: □可以□不可以 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期:二○一○年月日