事件描述

    保税科技今日发布《董事会2012 年第一次会议决议公告》，具体内容如下：

    公司董事会逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票的定价基准日为公司董事会2012 年第一次会议决议公告日，即2012 年1 月11 日，发行价格为不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即发行价格不低于9.92 元/股。

    本次非公开发行股票数量为不超过23,095,827 股（含本数），计划募集资金总额不超过22,911.06 万元人民币，扣除发行费用后的净额不超过21,111.06 万元，非公开发行股票最终发行数量由董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。公司因股票分红、配股、转增等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增。其中，公司第一大股东金港资产用于认购本次非公开发行股票的资金不少于人民币3,000万元。认购本次发行股票的所有投资者均以现金进行认购。

    本次非公开发行完成后，金港资产认购的股份自发行结束之日起36 个月内不得上市交易或转让，他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12 个月内不得上市交易或转让。

    公司本次非公开发行预计募集资金净额不超过21,111.06 万元人民币，拟用于对长江国际进行增资以实施1）张家港保税区长江国际港务有限公司1#罐区改扩建项目；2）张家港保税区长江国际港务有限公司码头结构加固改造项目