来源 :金融界2024-03-26
3月26日消息，天马新材发布公告，将于2024年4月16日召开年度股东大会，网络投票日为4月15日。股权登记日为4月10日，当日收市后持有天马新材股票的投资者可以参与投票。
会议地点：河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室。
本次股东大会共计审计12项议案，具体如下：
1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年年度权益分派的议案》
8、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
10、《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》13、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。