来源 :金融界2024-03-12
3月12日消息，朗鸿科技发布公告，将于2024年4月1日召开年度股东大会，网络投票日为3月31日。股权登记日为3月28日，当日收市后持有朗鸿科技股票的投资者可以参与投票。
会议地点：杭州朗鸿科技股份有限公司1号会议室。
本次股东大会共计审计19项议案，具体如下：
1、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于公司2024年中期利润分配计划的议案》
9、审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
10、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11、审议《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
12、审议《关于2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
13、审议《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
14、审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》
15、审议《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
16、审议《关于公司监事2024年度薪酬计划的议案》
17、审议《关于修订公司章程的议案》
18、审议《关于批准报出公司2023年度股东及其关联方占用资金情况说明的议案》
19、审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。