来源 :挖贝网2022-05-12
5月12日，长远锂科（688779）董事会于2022年5月12日召开了2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2022年4月26日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。
第二届董事会董事长选举情况：公司第二届董事会成员已经2022年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《湖南长远锂科股份有限公司章程》的规定，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡柳泉担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
第二届董事会专门委员会选举情况：根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》，选举产生公司第二届董事会专门委员会委员。具体如下：
审计委员会：丁亭亭（召集人）、胡柳泉、邓超；
提名委员会：唐有根（召集人）、胡柳泉、丁亭亭；
战略委员会：胡柳泉（召集人）、覃事彪、熊小兵；
薪酬与考核委员会：邓超（召集人）、胡柳泉、唐有根。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会的召集人为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
第二届监事会主席选举情况：公司第二届监事会成员已经2022年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举吴世忠担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
高级管理人员聘任情况：根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任胡柳泉为公司总经理；同意聘任张臻、周友元、鲁耀辉、胡泽星、何敏为公司副总经理，同意聘任刘海松为公司副总经理兼财务负责人及总法律顾问；同意聘任曾科为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为700,639,618.85元，比上年同期增长538.17%。
挖贝网资料显示，长远锂科是一家主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为新能源电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料，旨在成为全球新能源材料行业的引领者。