来源 :金融界2022-06-15
挖贝网6月15日，博拓生物（688767）于2022年6月15日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会四名非独立董事和三名独立董事并组成公司第三届董事会，选举产生了第三届监事会两名非职工代表监事，并与公司于2022年5月30日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：
董事选举情况：2022年6月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举陈音龙、陈宇杰、吴淑江、高红梅担任第三届董事会非独立董事，选举王文明、夏立安、应国清担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
董事长及董事会各专门委员会选举情况：2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈音龙担任公司第三届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：
审计委员会：召集人（主任委员）王文明；委员夏立安、吴淑江
战略委员会：召集人（主任委员）陈音龙；委员应国清、吴淑江
提名委员会：召集人（主任委员）应国清；委员夏立安、陈音龙
薪酬与考核委员会：召集人（主任委员）夏立安；委员王文明、陈宇杰
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人王文明为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。
监事选举情况：
2022年5月30日，公司召开职工代表大会选举王佐红担任公司第三届监事会职工代表监事。
2022年6月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举梁君、赵丹云担任第三届监事会非职工代表监事。梁君、赵丹云与王佐红共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
监事会主席选举情况：2022年6月15日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举王佐红担任公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。
高级管理人员聘任情况：2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴淑江为公司总经理，聘任高红梅、杨军、叶春生、刘超为公司副总经理，聘任俞苗苗为公司财务负责人，聘任宋振金为董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。
证券事务代表聘任情况：2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄聿峰担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期相同。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为833,590,633.07元，比上年同期增长91.57%。
挖贝网资料显示，博拓生物自设立以来一直专注于POCT（即时检验）领域，主要从事POCT诊断试剂的研发、生产和销售。