来源 :挖贝网2021-12-03
挖贝网12月3日，中自科技（688737）发公告称，公司2021年第二次临时股东大会于2021年12月2日采用累积投票制的方式选举陈启章、陈耀强、李云、陈翠容、粟山和马仁虎任第三届董事会非独立董事，选举尧命发、曹麒麟和逯东任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举出的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止，任期三年。
同日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致选举陈启章任公司董事长，并选举产生公司第三届董事会审计委员会、战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和人才与科技发展委员会委员：
审计委员会：逯东（主任委员）、陈启章、尧命发、曹麒麟、陈翠容
战略投资委员会：陈启章（主任委员）、李云、陈耀强、粟山、马仁虎
提名委员会：曹麒麟（主任委员）、尧命发、逯东、陈启章、陈翠容
薪酬与考核委员会：曹麒麟（主任委员）、陈启章、尧命发、逯东、李云
人才与科技发展委员会：李云（主任委员）、陈启章、陈耀强、粟山、马仁虎
2021年11月19日，公司召开职工代表大会选举刘志敏任第三届监事会职工代表监事。2021年12月2日，公司召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举蔡红和黄夕萍任第三届监事会非职工代表监事。蔡红、黄夕萍与刘志敏共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止，任期三年。
2021年12月2日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致选举蔡红任公司监事会主席。
公司第三届董事会第一次会议于2021年12月2日审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，分别聘任李云为公司总经理，陈翠容为公司副总经理，龚文旭为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，王云为公司副总经理，陈德权为公司副总经理，胡淑梅为公司副总经理，蒋中锋为公司副总经理，吴敏为公司副总经理，张志凤为公司总经理助理。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
其中龚文旭已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
公司同意聘任曾宇担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
曾宇尚未取得上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职资格培训并在取得科创板董事会秘书资格证书后履职。
鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，自2021年12月3日起，张志凤不再担任公司非职工代表监事职务，王文民不再担任公司副总经理职务，王安霖不再担任公司总经理助理职务。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为-6,226,751.91元。