来源 :金融界2024-03-25
银河微电发布公告，将于2024年4月17日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月10日，当日收市后持有银河微电股票的投资者可以参与投票。
会议地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室。
本次股东大会共计审计22项议案，具体如下：
1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2023年度财务决算报告》的议案
6、关于2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于确认2023年度董事薪酬的议案
8、关于2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于确认2023年度监事薪酬的议案
10、关于2023年度利润分配预案的议案
11、关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
12、关于续聘2024年度外部审计机构的议案
13、关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14、关于修订《独立董事工作细则》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于修订《监事会议事规则》的议案
18、关于修订《募集资金管理制度》的议案
19、关于修订《对外担保管理制度》的议案
20、关于修订《信息披露管理制度》的议案
21、关于修订《关联交易管理制度》的议案
22、未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划。