来源 :挖贝网2022-07-28
7月28日，聚石化学（688669）于2022年7月11日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于2022年7月27日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。2022年7月27日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，会议选举产生董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员，现就换届选举的具体情况公告如下：
董事选举情况2022年7月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累计投票的方式选举陈钢、杨正高、刘鹏辉、周侃、伍洋、彭斯特为公司第六届董事会非独立董事，选举孟跃中、陈桂林、曾幸荣为公司第六届董事会独立董事。上述六名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。
董事长、董事会各专门委员会选举情况：
2022年7月27日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈钢担任公司第六届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第六届董事会专门委员会委员如下：
战略委员会：委员会成员陈钢（主任委员）、杨正高、刘鹏辉、周侃、曾幸荣
审计委员会：委员会成员陈桂林（主任委员）、孟跃中、伍洋
薪酬与考核委员会：委员会成员孟跃中（主任委员）、刘鹏辉、陈桂林
提名委员会：委员会成员曾幸荣（主任委员）、陈钢、孟跃中
各专门委员会中独立董事均占半数以上，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均由独立董事担任，审计委员会的主任委员陈桂林为会计专业人士，公司第六届董事会专门委员会委员任期三年，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
第六届监事会组成情况：2022年7月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累计投票的方式选举袁瑞建、梁亚涛为公司第六届监事会非职工代表监事，与2022年7月11日职工代表大会选举出的职工代表监事陈新泰共同组成公司第六届监事会，任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
2022年7月27日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举袁瑞建为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日为止。
第六届高级管理人员情况：2022年7月27日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈钢为公司总经理，聘任杨正高、刘鹏辉、周侃为公司副总经理，聘任伍洋为公司财务负责人，聘任梅菁为公司董事会秘书，任期均为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为16,950,318.51元，比上年同期下滑35.53%。
资料显示，聚石化学系一家拥有核心原创技术及专利的高性能塑料及树脂高新技术企业，主营业务为阻燃剂、改性塑料粒子及制品的研发、生产及销售。产品广泛应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、医疗卫生、建筑材料等领域，并与众多国内外知名企业建立了战略合作关系。