来源 :挖贝网2022-01-05
挖贝网1月5日，九联科技（688609）董事会召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第五届董事会董事长的议案》、《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于广东九联科技股份有限公司聘任总经理的议案》、《关于广东九联科技股份有限公司聘任财务总监的议案》、《关于广东九联科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
一、选举公司第五届董事会董事长、副董事长：
公司第五届董事会成员已经由2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司召开第五届董事会第一次会议，选举詹启军担任公司第五届董事会董事长，林榕担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第五届董事各专门委员会委员及召集人：
为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会各专门委员会工作细则》的规定，公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，结合各位董事的专业技能、履历背景等实际情况，第五届董事会各专门委员会委员选举情况如下：
战略委员会：詹启军、林榕、胡嘉惠、喻志勇、肖浩，其中詹启军担任召集人；
审计委员会：李东、喻志勇、胡嘉惠，其中李东担任召集人；
提名委员会：喻志勇、李东、詹启军，其中喻志勇担任召集人；
薪酬与考核委员会：喻志勇、肖浩、许华，其中喻志勇担任召集人。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会召集人李东为会计专业人士。
公司第五届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员：
公司董事会同意聘任詹启军担任公司总经理，聘任胡嘉惠担任公司董事会秘书兼副总经理，聘任许华担任公司副总经理，聘任凌俊担任公司财务总监。其中，胡嘉惠已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
四、证券事务代表：
公司董事会同意聘任邓婧芬担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。邓婧芬已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
凌俊：男，出生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院货币银行专业研究生毕业，中级会计师。1995年9月至2008年11月先后在湖南省益阳师范学校、益阳市财政局和惠州斯旗信用担保有限公司任职。2008年11月进入九联科技财务部工作；2009年11月至2012年12月先后担任公司财务中心财务部副经理、财务中心副总监；2012年12月至今任公司财务总监。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为739,741.47元，比上年同期增长97.86%。
挖贝网资料显示，九联科技的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、销售与服务。