来源 :挖贝网2021-09-23
挖贝网9月23日，煜邦电力（688597）于2021年9月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；于2021年9月23日召开了公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：
公司第三届董事会组成情况：
董事会成员：周德勤、杨晓琰、计松涛、黄朝华、董岩、霍丽萍、金元（独立董事）、寇日明（独立董事）、杨之曙（独立董事）。金元任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年2月4日止，其他董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
董事长：周德勤，任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会各专业委员会委员：
战略委员会：周德勤（主任委员）、杨之曙（独立董事）、董岩
提名委员会：寇日明（主任委员、独立董事）、金元（独立董事）、黄朝华
审计委员会：寇日明（主任委员、独立董事、会计专业人士）、金元（独立董事）、计松涛
薪酬与考核委员会：杨之曙（主任委员、独立董事）、金元（独立董事）、周德勤
上述各专业委员会委员任期：金元任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至2023年2月4日止，其他委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届监事会组成情况：
监事会成员：陈默、王佳艺、林楠（职工代表监事），自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
监事会主席：陈默，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
董事会聘任高级管理人员的情况：
总裁：周德勤
副总裁：计松涛、黄朝华、于海群
销售总监：张志嵩
财务总监：何龙军
运营总监：汪三洋
董事会秘书：计松涛
上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
部分董事、监事和高管换届离任情况：
公司本次换届选举后，张谦不再担任公司董事；杜伟不再担任公司监事；刘文财、李宁、范亮星不再担任公司高级管理人员职务。李宁和范亮星仍作为核心技术人员在公司任职。截至目前，张谦、杜伟未持有公司股份；刘文财通过北京众联致晟科技有限公司间接持有公司610,188股股份，占公司股份总数0.35%；李宁直接持有公司896,861股股份，占公司股份总数0.51%；范亮星直接持有公司896,861股股份，占公司股份总数0.51%。刘文财、李宁和范亮星将继续履行其对公司首次公开发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，并严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定。
公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-288.74万元，较上年同期亏损减少。
挖贝网资料显示，煜邦电力主要从事智能巡检、信息技术服务、以及智能电表和用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售。