来源 :挖贝网2022-05-17
5月17日，神州细胞（688520）董事会于2022年5月17日分别召开2021年年度股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事。公司于股东大会结束后当日分别召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。
董事会换届选举情况：
董事选举情况：经公司2021年年度股东大会选举，谢良志、YANG WANG（王阳）、唐黎明、赵桂芬、唐艳旻、韩巍强当选为公司第二届董事会非独立董事，苏志国、王晓川、何为当选为公司第二届董事会独立董事，其中何为为会计专业人士。第二届董事会任期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。
董事长、董事会各专门委员会选举情况：公司于2022年5月17日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举谢良志为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
各专门委员会中独立董事均占半数以上，其中审计委员会、提名与薪酬委员会均由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员何为为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
监事会换届选举情况：2022年5月17日，经公司2021年年度股东大会选举，张松、贾吉磊当选为公司第二届监事会非职工代表监事，同日经职工代表大会选举，李汛当选为公司第二届监事会职工代表监事，三位监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司2021年年度股东大会和职工代表大会选举之日起三年。
高级管理人员聘任情况：2022年5月17日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢良志为公司总经理，聘任YANG WANG（王阳）、唐黎明、ZHANGHUA LAN（兰章华）为公司副总经理，聘任赵桂芬为公司财务总监，唐黎明兼任公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司部分董事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，ZHANGHUA LAN（兰章华）、应伟不再担任公司董事。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为-866,850,561.88元，较上年同期亏损增加。
神州细胞是一家致力于研发具备差异化竞争优势生物药的创新型生物制药研发公司，专注于恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化。