来源 :挖贝网2022-01-07
1月7日，有研粉材（688456）于2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事4名、独立董事3名、第二届监事会股东代表监事2名，与公司于2022年1月5日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知期限，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议。第二届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会专门委员会委员及主任委员，聘任了公司总经理、财务总监、副总经理、总法律顾问、董事会秘书、证券事务代表；第二届监事会第一次会议选举产生了公司第二届监事会主席。现将具体情况公告如下：
公司第二届董事会及各专门委员会组成情况：
董事长：汪礼敏
董事会成员：汪礼敏、贺会军、米绪军、霍承松、赵贺春（独立董事）、郭华（独立董事）、曲选辉（独立董事）
公司第二届监事会组成情况：
监事会主席：李联荣
监事会成员：李联荣、于丹丹、白如春（职工代表监事）
公司第二届监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
聘任公司高级管理人员情况：
总经理：贺会军
财务总监、董事会秘书、总法律顾问：薛玉檩
副总经理：胡强、李占荣
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书薛玉檩已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
上述高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见。
聘任公司证券事务代表情况：公司董事会同意聘任王妍为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王妍已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
汪礼敏：男，1964年12月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师，博士生导师。毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任北京有色金属研究总院粉末冶金与特种材料研究所副所长，北京有色金属研究总院恒源粉末合金厂厂长，有研粉材总经理。现任有研粉材党委书记、董事长，英国Makin董事局主席。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为15,464,432.62元，比上年同期增长0.80%。
挖贝网资料显示，有研粉材主要从事先进有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售。