来源 :挖贝网2021-09-06
挖贝网9月6日，正弦电气（688395）于2021年9月6日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
选举公司第四届董事会董事长：公司第四届董事会成员已经2021年第四次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举涂从欢为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
选举公司第四届董事会专门委员会委员：
为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议选举产生第四届董事会专门委员会委员如下：
审计委员会：田志伟、黄劲业、张晓光（委员），召集人田志伟
战略委员会：涂从欢、张晓光、徐耀增（委员），召集人涂从欢
提名委员会：黄劲业、田志伟、涂从欢（委员），召集人黄劲业
薪酬与考核委员会：田志伟、黄劲业、徐耀增（委员），召集人田志伟
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人田志伟为会计专业人士。
公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
选举公司第四届监事会主席：公司第四届监事会成员已经2021年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举贺有良为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
聘任公司高级管理人员：公司董事会同意聘任涂从欢为公司总经理；同意聘任何畏、邹敏为公司副总经理；同意聘任邹敏为公司董事会秘书；同意聘任杨龙为公司财务负责人。
上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邹敏已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。
公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为40,581,907.18元，比上年同期增长19.91%。
挖贝网资料显示，正弦电气是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，系国内最早从事变频器研发和生产的企业之一，目前主要产品包括通用变频器、一体化专机和伺服系统产品。