来源 :挖贝网2021-08-16
挖贝网8月16日，迪威尔（688377）于2021年8月16日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《关于选举公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：
选举公司第五届董事会董事长：公司第五届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》等相关规定，选举张利为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
选举公司第五届董事会各专门委员会：
公司第五届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第五届董事会专门委员会委员如下：
董事会审计委员会：赵国庆（主任委员）、张金、李跃玲
董事会提名委员会：张金（主任委员）、王宜峻、张利
董事会薪酬与考核委员会：王宜峻（主任委员）、张洪、赵国庆
董事会战略委员会：张利（主任委员）、张金、虞晓东
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员赵国庆为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
选举公司第五届监事会主席：公司第五届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举何蓉为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
聘任公司高级管理人员：公司董事会同意聘任张利为公司总经理，同意聘任张洪、CHONG HOE（庄贺）、刘晓磊、丁玉根、郭玉玺为公司副总经理，同意聘任李跃玲为公司董事会秘书及财务总监。上述高级管理人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中李跃玲已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。
聘任公司证券事务代表：公司董事会同意聘任魏晓文为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。魏晓文已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
CHONG HOE（庄贺）：新加坡国籍，1965年出生，硕士研究生学历，工商管理专业，工程师。1989年12月至1992年6月，就职于日立船舶新加坡有限公司，任船体工程师；1992年7月至1996年10月，就职于Lintech工程有限公司，任车间主任；1996年11月至2004年8月，就职于亚美隆私人有限公司（Ameron Pte.Ltd.），任生产和设备管理负责人；2004年9月至2011年12月，就职于FMC科技新加坡私人有限公司，任亚太区中国供应链经理；2012年1月至今，任本公司副总经理，负责市场开发及大客户关系相关工作。
刘晓磊：中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高分子化学与物理专业，工程师。2006年7月至2008年4月，就职于德昌电机（香港）有限公司；2008年5月至2011年12月，就职于通用电气（中国）有限公司；2012年1月至今，就职于本公司，现任副总经理，负责营销相关工作。
公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为19,332,539.95元，比上年同期下滑66.77%。
挖贝网资料显示，迪威尔是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列，公司产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。