来源 :挖贝网2022-07-19
挖贝网7月19日，光云科技（688365）董事会于2022年7月18日（星期一）召开2022年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会、监事会成员，同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员。
董事会换届选举情况：
董事选举情况：2022年7月18日公司召开2022年第二次临时股东大会，选举谭光华、张秉豪、王祎、姜兴担任公司第三届董事会非独立董事；选举张大亮、凌春华、万鹏担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过后2022年7月18日起三年。
董事长及董事会专门委员会选举情况：2022年7月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举谭光华担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：
战略委员会主任委员（召集人）：谭光华；委员会成员：谭光华、张大亮、凌春华
审计委员会主任委员（召集人）：凌春华；委员会成员：凌春华、万鹏、张秉豪
提名委员会委员（召集人）：张大亮；委员会成员：张大亮、万鹏、谭光华
薪酬与考核委员会委员（召集人）：万鹏；委员会成员：万鹏、凌春华、谭光华
监事会换届选举情况：2022年6月30日，公司召开职工代表大会选举罗雪娟担任第三届监事会职工代表监事。2022年7月18日，公司召开第二次临时股东大会，选举董旭辉、罗俊峰为公司第三届监事会非职工代表监事。罗雪娟、董旭辉、罗俊峰共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过后2022年7月18日起三年。
高级管理人员聘任情况：2022年7月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举谭光华为公司董事长兼总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谭光华为公司总经理，聘任赵剑、张秉豪、王祎、廖艺恒为公司副总经理，聘任刘宇为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张凯隆为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期相同。
证券事务代表的聘任情况：2022年7月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任庄玲玲担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第三届董事会一致。
公司部分董事届满离任情况本次换届选举完成后，刘志华、沈玉平、赵伟任期届满不再担任本公司独立董事，东明、曹宇琛任期届满不再担任本公司非独立董事。
公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为-30,742,843.48元，较上年同期亏损增加。
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