中无人机：成为无人机产业世界一流企业彰显中国力量中国价值中国精神
——中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事长蒋敏先生
中航（成都）无人机系统股份有限公司总经理李永光先生
中航（成都）无人机系统股份有限公司总会计师徐俊芳女士
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会秘书王宏玉先生
中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会执行总经理、保荐代表人刘先丰先生
中航证券有限公司证券承销与保荐分公司董事总经理、保荐代表人孙捷先生
经营篇
问：公司主营业务的基本情况如何？
蒋敏：公司是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商，主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。
问：公司的市场地位如何？
蒋敏：公司是国内大型固定翼长航时无人机领域的领军企业，主要产品翼龙系列无人机系统产品及其相关技术曾获得第五届中国工业大奖表彰奖、国防科技进步奖一等奖、二等奖、三等奖等奖项。
问：公司的资产完整情况如何？
李永光：公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有或使用与生产经营有关的土地、房产、机器设备、专利以及商标的使用权或所有权，具有独立的原材料采购和产品销售系统，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰。公司不存在资产、资金被控股股东和实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。
问：公司主要产品的产能、产量和销量如何？
蒋敏：报告期内（2019年、2020年、2021年，下同），公司研制、生产的无人机系统主要应用于军用领域，主要产品的产能、产量和销量情况信息涉及国家秘密。因此，公司无人机系统主要产品的产能、产量和销量情况未予披露。
问：请介绍公司的核心技术。
蒋敏：公司专注于大型固定翼长航时无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务，致力于以先进的产品和技术推动我国无人机产业发展。公司高度重视产品技术的研发工作，目前已经在大型固定翼长航时无人机平台设计技术、大型固定翼长航时无人机系统设计综合技术、无人机智能自主与智能指控技术、无人机制造集成综合技术、无人机测试技术、无人机体系化保障技术等方面积累并掌握了18项核心技术。
问：公司的科技成果与产业深度融合情况如何？
蒋敏：公司拥有一支航空技术研发经验丰富的优秀团队，已具备无人机作战模式研究、场景概念生成、需求分析决策、总体架构设计、系统研发集成、人工智能开发、研发制造一体化等多方面核心研发能力，多项技术达到国际先进水平，并通过成果转化成功应用于公司无人机系统产品。报告期各期，公司依靠核心技术产品（服务）产生的营业收入分别占营业收入的比例分别为99.97%、97.24%及98.86%。
问：请介绍公司的员工情况。
蒋敏：报告期各期末，公司员工人数分别为253名、288名和405名。报告期内，公司员工人数呈明显上升趋势，主要系公司的经营规模进一步扩大，需增加各类岗位人员以满足经营管理及未来发展需要所致。
发展篇
问：公司的整体发展战略规划是什么？
王宏玉：公司将立足全球高端无人机市场，拓展“翼龙”核心品牌，引领行业技术发展，发挥无人机产业链“链长”企业的主导作用，构建高端无人机产业生态圈，形成全体系全寿命全场景整体解决方案能力，成为国内领先、世界一流的无人机专业化公司。
问：公司在技术方面有哪些优势？
蒋敏：公司十分重视技术研发，目前已突破了国内外军民用领域多个关键技术。公司建立了高效的研发体系，并具备在无人机作战模式研究、场景概念生成、需求分析决策、总体架构设计、系统研发集成、人工智能开发、研发制造一体化等多方面的持续创新能力和突破关键核心技术的实力。以技术为核心，以应用为导向，公司掌握了大型固定翼长航时无人机领域的平台设计技术、系统设计综合技术、智能自主与智能指控技术、制造集成综合技术、测试技术、体系化保障技术等领域的18项关键核心技术。公司利用高端无人机产业链“链长”优势，联合多个政府部门、企业、高校和研究院所，形成了良好的技术合作关系。
此外，公司还建立了无人机人工智能（AI）实验室，基于云计算、大数据和人工智能技术，构建了一套集成无人机数据处理与智能应用的平台环境。公司已成功利用无人机人工智能（AI）实验室研发无人机系统目标识别技术，并成功应用于人工影响天气等领域。
公司拥有已授权专利46项，其中发明专利26项（含国防专利11项），实用新型18项，外观设计2项。在技术应用层面，公司无人机系统融合了公司总体综合设计、气动布局优化设计、多余度全权限数字飞控技术、开放航电系统设计技术、智能自主与识别等技术，具备高度的技术先进性，已出口多个国家。在民用无人机系统领域，公司已实现多项关键技术的率先突破，形成了包括防除冰技术等民用领域多个关键技术，创新开展人工影响天气、应急通信等民用无人机市场应用。
问：公司的市场优势情况如何？
蒋敏：目前公司产品主要应用于军用及民用工业领域，广阔的市场空间与公司产品多年来实践形成的品牌效应为公司未来市场拓展打下了坚实的基础。公司产品目前已出口多个国家，经历过沙漠、海洋和高原等不同场景的实战检验，具有丰富的实战经验基础，具备显著的品牌优势。公司以翼龙-2无人机平台为基础，以应用为导向开拓多个民用市场领域，创新开展人工影响天气、应急通信等民用无人机市场应用。
问：公司在研项目情况如何？
蒋敏：公司在研项目主要聚焦于平台系列化和谱系化发展，注重无人机智能自主等多技术领域的创新。在平台研发方面，公司基于现有翼龙系列无人机系统先进技术基础开展翼龙-1E、翼龙-2发展I型等后续型号研发并持续开展翼龙-2无人机系统自筹科研包1等项目进行无人机系统性能升级。在应用发展方面，公司结合市场需求与行业前沿发展方向，在翼龙系列无人机系统基础上发展人工增雨型、应急救援型等民用及反潜等军用无人机系统应用。在智能自主方面，在当前AI技术快速发展的背景下，重点突破无人机智能决策、智能飞行、智能识别、智能保障及智能协同等技术。
问：公司是否存在对持续经营有重大不利影响的事项？
李永光：公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。
发行篇
问：请介绍公司的控股股东及实际控制人情况。
蒋敏：报告期内，航空工业成飞直接持有公司17825.0502万股股份，占公司发行前总股本的33.01%，为公司控股股东。航空工业集团直接持有并通过航空工业成飞、航空工业成都所、中航技、航空工业产业基金及航证科创间接持有公司股份，合计控制公司66.73%股份，为公司的实际控制人，国务院国资委为公司最终控制人。
问：请介绍其他持股5%以上主要股东的基本情况。
蒋敏：航空工业成都所持有公司11000.00万股股份，持股比例为20.37%；成都产投持有公司5562.1943万股股份，持股比例为10.30%；成都建国持有公司5400.00万股股份，持股比例为10.00%；中航技持有公司4345.76股股份，持股比例为8.05%。
问：公司本次发行股数是多少？
孙捷：本次发行前公司总股本为54000.00万股，本次拟公开发行股份数量为13500.00万股，发行后总股本为67500.00万股，本次发行数量占发行后总股本的比例为20%。
问：公司本次募投项目与公司现有业务、核心技术之间的关系如何？
李永光：本次募集资金投资项目是公司按照市场业务发展和技术研发创新需求对现有业务的提升和拓展。“无人机系统研制及产业化项目”拟开展先进大型固定翼长航时无人机系统的研制，基于现有基础建设从研发、制造、服务一体化的数智能力体系，提升大型固定翼长航时无人机系统产品竞争力和产业化能力。“技术研究与研发能力提升项目”拟开展新型大型固定翼长航时无人机平台关键技术攻关和验证，完成新型无人机总体技术研究、方案设计及验证、系统技术方案研究及验证，完成体系协同技术研究及验证，完成无人预警关键技术研究和验证，并建设国际一流大型固定翼长航时无人机研发环境，提升公司创新力。“补充流动资金项目”拟为公司业务发展提供资金支持。本次募投项目建设内容与公司主业发展紧密相关，也符合公司定位和中长期发展规划。
问：请介绍“无人机系统研制及产业化项目”情况。
刘先丰：本项目在现有翼龙系列产品的基础上，结合国内外、军民用市场对大型固定翼长航时无人机系统的需求，在原有平台上完成三型翼龙发展型无人机系统研制，并研制翼龙应用拓展型无人机系统，实现产品谱系化发展。同时研制新一代的先进无人机指挥控制系统，构建无人机远程指挥控制、情报数据体系，实现基于大数据的无人机智能处理能力。同时，公司将打造信息化、柔性化、智能化生产线，建设管控中心、生产制造中心和数字化服务保障中心等，提升大批量生产服务能力，做大做强公司无人机产业。
问：请介绍“技术研究与研发能力提升项目”情况。
孙捷：公司积极响应国家创新驱动战略和现代产业体系构建等号召，对接高阶客户对于新型无人机的需求并探索新形势下大型固定翼长航时无人机系统发展的战略需求，布局新型无人机的研发，开展新型大型固定翼长航时无人机平台关键技术攻关和验证，完成新型无人机总体技术研究、方案设计及验证、系统技术方案研究及验证，完成体系协同技术研究及验证，完成无人预警关键技术研究和验证。通过相关研究提升新产品的技术成熟度，为未来高端无人机产品发展打下坚实的工程技术基础，驱动我国无人机系统技术跨越式发展。
同时，面向大型固定翼长航时无人机系统研发需要，联通“用户体验、需求分析、场景研究、人才集智、技术突破、产品研制”环路，建设国际一流高端无人机技术研发环境，持续为无人机“市场开发-产品设计-系统集成-飞机总装-试验试飞-售后服务”全产业链核心价值的提升注入动力。
问：公司的利润分配原则是怎样的？
徐俊芳：公司在有年度盈利和盈利积累的情况下，应当对经营利润用于自身发展和回报股东事项进行合理平衡，重视提高现金分红水平，努力提升对股东的投资回报。保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司可以根据当期的盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求状况等综合情况进行年度或中期利润分配。公司在满足现金分红条件时，优先采用现金分红方式。公司董事会、股东大会在对公司利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。