来源 :挖贝网2021-10-18
挖贝网10月18日，敏芯股份（688286）第二届董事会和监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》的有关规定，公司进行了董事会和监事会换届选举。公司于2021年10月18日召开了2021年第一次临时股东大会和职工代表大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》，由此选举产生了公司新一届的董事会和监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举李刚先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任李刚为公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于选举庄瑞芬为公司监事会主席的议案》，完成了董事长、董事会各专门委员会委员、主任委员以及监事会主席的选举工作，并完成了新一届高级管理人员的聘任工作。现将有关情况公告如下：
公司第三届董事会组成情况：
董事会成员：李刚、梅嘉欣、刘文浩、王林、李寿喜（独立董事）、杨振川（独立董事）、王明湘（独立董事）
董事长：李刚
董事会各专门委员会委员以及主任委员：
战略决策委员会：李刚（主任委员）、王林、杨振川（独立董事）
提名委员会：杨振川（主任委员、独立董事）、王明湘（独立董事）、李刚
审计委员会：李寿喜（主任委员、独立董事、会计专业人士）、王明湘（独立董事）、刘文浩
薪酬与考核委员会：杨振川（主任委员）、李寿喜（独立董事）、王林
公司第三届监事会组成情况：
监事会成员：庄瑞芬、徐静、吕萍（职工代表监事）
监事会主席：庄瑞芬
董事会聘任公司高级管理人员情况：
总经理：李刚
副总经理：胡维、梅嘉欣、张辰良
财务总监：钱祺凤
董事会秘书：董铭彦
其中，董铭彦已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员的任期与公司第三届董事会的任期一致。
部分董事换届离任情况：公司本次换届选举后，胡维不再担任公司董事职务，胡维仍会作为公司高级管理人员在公司任职。
公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为10,217,658.61元，比上年同期下滑40.05%。
挖贝网资料显示，敏芯股份主营业务为MEMS传感器产品的研发与销售。