天德钰：董事谢瑞章辞职，蔡坤宪补选为非独立董事，刘馨谣被聘为证券事务代表

　　4月1日消息，天德钰公告称，公司董事谢瑞章先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后，谢瑞章先生仍担任公司副总经理及公司全资子公司合肥捷达微电子有限公司总经理职务。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响。

　　公司于2024年4月1日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》同意提名蔡坤宪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。蔡坤宪先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　此外，公司同意聘任刘馨谣女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘馨谣女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。