来源 :挖贝网2021-12-07
12月7日，睿昂基因（688217）于2021年11月18日召开职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事一人；于2021年12月6日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生第二届董事会董事九人、第二届监事会股东代表监事二人，共同组成了公司第二届董事会、监事会。第二届董事会、监事会任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
2021年12月6日公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议并通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》以及《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。
现就相关情况公告如下：
公司第二届董事会组成情况：
董事长：熊慧，其任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；
董事会成员：熊慧、高尚先、熊钧、高泽、林雷、徐敏、袁学伟（独立董事）、徐伟建（独立董事）、赵贵英（独立董事）。
第二届董事会各专门委员会组成情况：
董事会薪酬与考核委员会：袁学伟（召集人）、徐伟建、熊慧；
董事会审计委员会：袁学伟（召集人）、徐伟建、赵贵英；
董事会提名委员会：袁学伟（召集人）、徐伟建、熊慧；
董事会战略委员会：熊慧（召集人）、高尚先、徐敏、袁学伟、赵贵英；
公司第二届董事会各个专门委员会任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司第二届监事会组成情况：
监事会主席：李云航，其任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止；监事会成员：李云航（职工代表监事）、沈洁、李可嘉。
聘任公司高级管理人员的情况：
总经理：熊慧；副总经理：熊钧、张成俐；董事会秘书兼财务负责人：李彦；上述公司高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司本次换届选举后，刘绍林不再担任公司监事，公司对离任的刘绍林在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为17,807,204.65元，比上年同期增长21.64%。
挖贝网资料显示，睿昂基因致力于“精准医疗”国家战略，是一家拥有自主品牌分子诊断产品的生命科学企业，主营业务为体外诊断产品的研发、生产、销售及科研、检测服务，主要为血液病（白血病、淋巴瘤）、实体瘤（肺癌、结直肠癌、黑色素瘤等）和传染病（乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等）患者提供基因及抗原的精准检测，为疾病诊断、风险评估、疾病分型、靶向药物选择和疗效监测等个体化治疗方案的制定提供依据。