来源 :新浪财经2026-05-26
来源：新浪财经-鹰眼工作室
盛美半导体设备(上海)股份有限公司（证券代码：688082，证券简称：盛美上海）于2026年5月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了多项与H股发行上市相关的议案，包括修订H股发行上市后适用的《公司章程》及其附件，以及制定和修订部分内部治理制度。此举标志着公司H股上市进程迈出重要一步。
修订公司章程以适应H股上市要求
为满足H股发行上市的需要，盛美上海拟对现行《公司章程》及相关议事规则进行修订，形成H股上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》和《董事会议事规则（草案）》。修订工作严格遵循《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律法规，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等香港市场监管要求。
公司章程的修订主要涉及以下方面：
股份类别与结构：新增H股相关条款，明确公司股份将包括内资股（A股）和外资股（H股），并对股份的存管、转让等作出具体规定。
公司治理：调整董事会组成结构，将董事会成员由7名增加至9名，其中独立非执行董事由3名增加至4名，以符合香港市场对董事会独立性的要求。同时，对董事的任职资格、权利义务、会议程序等进行了补充和完善。
信息披露：强化信息披露义务，明确公司需同时遵守境内外监管机构的信息披露要求，并指定上海证券交易所网站、香港联交所披露易网站及公司官网为信息披露媒体。
股东权利：细化股东权利行使的相关规定，包括股东会议的召集、提案、表决等程序，特别针对H股股东的权利保障作出了具体安排。
财务与利润分配：完善财务会计制度，明确公司需按照境内外会计准则编制财务报告，并对利润分配的程序、方式及H股股东股利的支付作出规定。
修订后的《公司章程（草案）》及相关议事规则尚需提交公司股东会审议。公司同时提请股东会授权董事会及其授权人士，根据境内外法律法规要求及H股上市实际情况，对上述文件进行必要的调整和补充，并办理相关审批、变更和备案事宜。
制定及修订多项内部治理制度
为确保H股上市后公司治理的规范性和合规性，盛美上海拟对15项现有内部治理制度进行修订，并新制定1项制度。具体如下：
上述制度的修订和制定，旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率和风险控制能力，以适应H股上市后的监管要求和国际化运营需要。其中，《独立董事工作制度（草案）》需提交股东会审议，其余制度经董事会审议通过后即可实施。公司董事会同时授权相关人士根据境内外监管要求和H股上市实际情况，对上述制度进行必要的调整和补充。
后续安排
盛美上海表示，修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》及部分内部治理制度草案已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。相关议案将提交公司股东会审议，待股东会审议通过及H股股票在香港联交所上市交易之日起正式生效实施。在此之前，公司现行的《公司章程》及相关内部治理制度将继续适用。
此次系列议案的通过，为盛美上海H股发行上市奠定了坚实的制度基础。公司将继续推进H股上市的各项准备工作，以拓宽融资渠道，优化公司治理结构，提升公司在国际市场的影响力和竞争力。
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