来源 :金融界2024-04-28
4月28日消息，美迪凯公告称，公司董事华朝花因工作原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去公司战略委员会委员职务。辞职后，华朝花女士将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。华朝花女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自公司股东大会选举出新任董事后生效。
同时，经公司董事会提名委员会提名并审核同意，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选葛文琴女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名葛文琴女士为公司非独立董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
此外，鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，经征询各有关方面意见，补选葛文琴女士为第二届董事会战略委员会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过补选董事事项之日起至第二届董事会任期届满之日止。