来源 :证券日报2023-11-13
11月13日晚间，航天宏图发布公告称，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、董事会秘书张路平先生的辞职报告，张路平先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事、董事会秘书职务。张路平先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张路平先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
截至公告披露日，张路平先生未直接持有公司股票。为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司于2023年11月13日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》和《关于变更董事的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任王奕翔先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意补选王奕翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。《关于变更董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。