来源 :智通财经2021-06-28
智通财经APP讯，华锐精密(688059.SH)发布公告，公司于2021年6月28日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体情况如下：
公司董事会选举肖旭凯先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。监事会选举林孝良先生为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
此外，会议选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员如下：1、董事会审计委员会：潘红波先生(主任委员)、饶育蕾女士、刘如铁先生;2、董事会提名委员会：饶育蕾女士(主任委员)、肖旭凯先生、刘如铁先生;3、董事会薪酬与考核委员会：饶育蕾女士(主任委员)、肖旭凯先生、潘红波先生;4、董事会战略委员会：肖旭凯先生(主任委员)、李志祥先生、饶育蕾女士。
同时，公司董事会同意聘任肖旭凯先生为公司总经理，同意聘任李志祥先生、高江雄先生、丁国峰先生为公司副总经理，同意聘任段艳兰女士为公司董事会秘书及
公司财务总监。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。公司董事会同意聘任姚天纵先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。