来源 :挖贝网2021-12-10
挖贝网12月9日，中微公司（688012）于2021年12月9日召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。
在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于决定公司总经理聘用人选的议案》《关于决定公司副总经理聘用人选的议案》《关于决定公司财务负责人聘用人选的议案》《关于决定公司董事会秘书聘用人选的议案》《关于决定公司证券事务代表聘用人选的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：
选举公司第二届董事会董事长：公司董事会选举GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）为公司第二届董事会董事长，任期三年。
选举公司第二届董事会各专门委员会成员：
经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，具体人员组成如下：
战略委员会（6人）：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）（召集人）、朱民、ZHIYOU DU（杜志游）、杨征帆、张亮、张卫。
提名委员会（3人）：陈大同（召集人）、GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）、SHIMIN CHEN（陈世敏）。
审计委员会（3人）：SHIMIN CHEN（陈世敏）（召集人）、杨征帆、孔伟，主任委员（召集人）由SHIMIN CHEN（陈世敏）担任。
薪酬与考核委员会（5人）：陈大同（召集人）、GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）、孔伟、朱民、张卫。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人SHIMIN CHEN（陈世敏）为会计专业人士。
公司第二届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
选举公司第二监事会主席：公司第二届监事会成员已经2021年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举邹非为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
聘任公司高级管理人员：公司董事会同意聘任GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）为公司总经理，任期三年；公司董事会同意聘任ZHIYOU DU（杜志游）、HSIN-PING CHU（朱新萍）、TUQIANG NI（倪图强）、WEIWEN CHEN（陈伟文）、刘晓宇为公司副总经理，任期三年；公司董事会同意聘任WEIWEN CHEN（陈伟文）为公司财务总监，任期三年；公司董事会同意聘任刘晓宇为公司董事会秘书，任期三年。
聘任公司证券事务代表：公司董事会同意聘任胡潇为公司证券事务代表，任期三年。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为145,222,776.15元，比上年同期下滑8.02%。
挖贝网资料显示，中微公司主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。