来源 :挖贝网2021-08-03
挖贝网8月3日，光峰科技（688007）于2021年8月3日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：
选举公司第二届董事会董事长：公司第二届董事会成员已经2021年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳光峰科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会选举李屹为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：
战略委员会：李屹（主任委员）、薄连明、宁向东
审计委员会：汤谷良（主任委员）、陈友春、李屹；
提名委员会：陈友春（主任委员）、宁向东、李屹
薪酬与考核委员会：宁向东（主任委员）、汤谷良、张伟
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员汤谷良为会计专业人士。
公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
选举公司第二届监事会主席：公司第二届监事会成员已经2021年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举高丽晶为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
聘任公司高级管理人员：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：
总经理：薄连明
财务总监：王英霞
董事会秘书：严莉
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书严莉已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。
聘任公司证券事务代表：公司董事会同意聘任陈雅莎为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司2021年半年度业绩预增公告显示，预计归属于母公司所有者的净利润为人民币12,017.63万元至13,144.29万元,与上年同期相比，将增加人民币10,584.89万元到11,711.55万元，同比增加738.78%到817.42%。
挖贝网资料显示，光峰科技的主营业务是以ALPD?激光显示技术和架构为主导，进行研发、生产高端半导体显示光源、提供固态光源解决方案。