来源 :挖贝网2021-08-02
8月2日，立昂微（605358）于2021年7月20日召开了职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；于2021年8月2日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各委员会组成人员的议案》及《关于公司第四届董事会聘任公司总经理的议案》、《关于公司第四届董事会聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于公司第四届董事会聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司第四届董事会聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
公司第四届董事会组成情况：
董事长：王敏文
副董事长：陈平人
董事会成员：
非独立董事：王敏文、陈平人、吴能云、王昱哲
独立董事：宋寒斌、张旭明、李东升
董事会专门委员会人员组成：
战略委员会：王敏文为召集人，成员为王敏文、陈平人、张旭明
薪酬与考核委员会：张旭明为召集人，成员为王敏文、宋寒斌、张旭明
审计委员会：宋寒斌为召集人，成员为宋寒斌、张旭明、李东升
提名委员会：李东升为召集人，成员为王敏文、张旭明、李东升
公司第四届监事会情况：
监事会主席：任德孝
监事会成员：任德孝、林森、职工代表监事徐林海
公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况：
总经理：陈平人
副总经理：吴能云、咸春雷、汪耀祖
财务总监：吴能云
董事会秘书：吴能云
证券事务代表：李志鹏
以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。公司董事会秘书联系方式未发生变化。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
部分董事、监事、高管换届离任情况：因任期届满，蔡晓虹、余学功不再担任公司独立董事，也不再担任其他职务；刘晓健不再担任公司董事、总经理，也不再担任其他职务；因任期届满，陈卫忠、郑蓉、周诗雨不再担任公司监事；任德孝不再担任公司证券事务代表，仍在公司担任其他职务并担任监事会主席。