来源 :挖贝网2021-12-01
12月1日，新亚电子（605277）董事会召开2021年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会、第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，具体情况如下：
第二届董事会成员：
董事长：赵战兵
非独立董事：赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达
独立董事：金爱娟、王伟、张爱珠
第二届董事会专门委员会：
第二届董事会战略委员会：
主任委员：赵战兵
其他委员：王伟、杨文华
第二届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：王伟
其他委员：张爱珠、陈华辉
第二届董事会提名委员会：
主任委员：金爱娟
其他委员：赵战兵、王伟
第二届董事会审计委员会：
主任委员：张爱珠
其他委员：金爱娟、王伟
上述第二届董事会任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第二届董事会专门委员会任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司第二届监事会组成情况：
监事会主席：付良俊
监事会成员：付良俊、朱加理、薄录红（职工代表监事）
上述第二届监事会任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
聘任高级管理人员及证券事务代表情况：
总经理：赵战兵
副总经理：陈华辉、杨文华、石刘建、HUANG JUAN（黄娟）
财务总监：陈华辉
董事会秘书：HUANG JUAN（黄娟）
证券事务代表：陈静
上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第二届董事会一致，任期三年。其中，HUANG JUAN（黄娟）已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为42,659,581.30元，比上年同期增长58.11%。
挖贝网资料显示，新亚电子主营业务为精细电子线材的研发、制造和销售。