来源 :挖贝网2022-03-03
3月3日，派克新材（605123）于2022年3月3日召开公司第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
第三届董事会组成情况：
第三届董事会成员：
董事长：是玉丰
非独立董事：是玉丰、宗丽萍、是凯玉
独立董事：孙新卫、陈易平
第三届董事会专门委员会情况：
战略委员会：
主任委员：是玉丰
其他委员：是凯玉、孙新卫
审计委员会：
主任委员：孙新卫
其他委员：是玉丰、陈易平
提名委员会：
主任委员：陈易平
其他委员：孙新卫、是玉丰
薪酬与考核委员会：
主任委员：是玉丰
其他委员：孙新卫、陈易平
公司第三届董事会成员任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
第三届监事会组成情况：
监事会主席：陆凌娟
监事会成员：陆凌娟、管竹君、钱小兵（职工代表监事）
公司第三届监事会成员任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
董事会聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况：
总经理：是玉丰
副总经理：刘峰、范迓胜
董事会秘书：刘波
财务负责人：范迓胜
证券事务代表：文甜甜
上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第三届董事会任期一致。
公司2021年度业绩快报显示，2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为304,086,609.06元，比上年同期增长82.59%。
派克新材的主营业务为各类金属锻件的研发、生产和销售，主营产品包括辗制环形锻件、自由锻件和精密模锻件。