来源 :企业上市2026-04-23
离任对公司的影响
因公司对韦小五女士工作分工进行调整，其未能遵照公司安排执行相关工作，未按高级管理人员勤勉尽责义务履行岗位职责，已不适宜继续担任公司高级管理人员。经公司总经理、公司股东沈基水先生（持有公司20.69%股份）分别提议、董事会提名委员会审核无异议，公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于解聘韦小五女士副总经理职务的议案》《关于免去韦小五女士公司第四届董事会董事职务的议案》。董事会同意解聘韦小五女士公司副总经理职务，并同意将免去董事职务事项提交公司股东会审议。解聘副总经理职务事项自本次董事会审议通过之日起生效；免去董事职务事项自股东会审议通过之日起生效，其兼任的董事会战略委员会委员职务，自董事职务免除之日起自动免除。
韦小五：曾任安徽同庆楼餐饮发展有限公司酒店服务部经理、酒店总经理、区域总经理；同庆楼餐饮股份有限公司区域总经理。2021年7月至2024年5月，任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理、婚礼宴会事业部总经理；2024年5月至2025年12月，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理，期间先后分管婚礼宴会业务部、业务三部；2025年12月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理，分管总部质检部。
同庆楼餐饮股份有限公司2025年年度报告
重要提示
一、本公司董事会及董事、高级管理人员（除韦小五外）保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、高级管理人员韦小五未签署保证年度报告真实、准确、完整的书面确认意见，未签署原因为：其认为被剥夺了运营系统登录权限等导致其不能查阅和监督日常经营。
证券代码：605108证券简称：同庆楼
公告编号：2026-014
同庆楼餐饮股份有限公司
关于调整部分董事及高级管理人员并聘任高级管理
人员的公告
本公司董事会及除韦小五女士外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于解聘韦小五女士副总经理职务的议案》《关于免去韦小五女士公司第四届董事会董事职务的议案》《关于聘任熊鹰女士为公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、董事/高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
（二）离任对公司的影响
因公司对韦小五女士工作分工进行调整，其未能遵照公司安排执行相关工作，未按高级管理人员勤勉尽责义务履行岗位职责，已不适宜继续担任公司高级管理人员。经公司总经理、公司股东沈基水先生（持有公司20.69%股份）分别提议、董事会提名委员会审核无异议，公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于解聘韦小五女士副总经理职务的议案》《关于免去韦小五女士公司第四届董事会董事职务的议案》。董事会同意解聘韦小五女士公司副总经理职务，并同意将免去董事职务事项提交公司股东会审议。解聘副总经理职务事项自本次董事会审议通过之日起生效；免去董事职务事项自股东会审议通过之日起生效，其兼任的董事会战略委员会委员职务，自董事职务免除之日起自动免除。
本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，公司将按照法定程序尽快补选新任董事。
二、聘任高级管理人员情况
公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任熊鹰女士为公司副总经理的议案》，经公司总经理推荐、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任熊鹰女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2026 年4月23日