来源 :我的钢铁网2023-04-13
洛阳钼业于4月7日晚间公告，公司第六届董事会第十次临时会议决议，审议通过关于本公司为控股子公司提供担保的议案。董事会同意公司为腾科丰谷鲁美矿业股份有限公司和洛阳钼业刚果(金)金山矿业有限公司分别提供不超过 26.5 亿美元和 5 亿美元，或等值外币额度的担保（简称“本次担保”）。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长或首席财务官在前述担保总额范围内决定和处理公司本次担保相关事宜，包括但不限于：
1、上述担保授权额度有效期自股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日；
2、根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施上述相关担保的具体方案，其中包括担保对象、担保内容、担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；
3、根据证券交易所等相要求，履行与上述担保事宜相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；
4、办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。本次为控股子公司提供担保，可以保证子公司生产经营活动以及重大建设项目的实施。
独立董事认为：公司对控股子公司提供担保事项，顺应相关控股子公司的需求，可以更好地支持公司控股子公司的发展，为控股子公司生产经营活动以及重大建设项目的实施提供保障。上述担保的决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益。同意提交公司股东大会审议。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。二、审议通过关于召开本公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。同意授权董事长根据相关法律、法规及《公司章程》规定决定本公司 2023 年第一次临时股东大会召开及暂停办理 H 股股份过户登记手续期间等事项。拟于公司 2023 年第一次临时股东大会上审议如下事项：