来源 :挖贝网2021-11-17
挖贝网11月17日，艾华集团（603989）于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。于2021年11月5日召开职工代表大会，选举产生职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举工作。
公司在2021年第一次临时股东大会结束后召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，完成了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席的选举以及公司高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
第五届董事会及专门委员会组成情况：
公司第五届董事会成员共7人：董事艾立华、董事王安安、董事艾亮、董事陈晨、独立董事肖海军、独立董事邓中华、独立董事黄森；其中艾立华为董事长，王安安为副董事长
公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员：
董事会战略委员会：主任委员：董事艾立华；委员：董事王安安、董事艾亮、独立董事肖海军、独立董事邓中华、独立董事黄森
董事会提名委员会：主任委员：独立董事肖海军；委员：董事艾立华、董事王安安、独立董事邓中华、独立董事黄森
董事会审计委员：主任委员：独立董事邓中华；委员：董事王安安、独立董事肖海军
董事会薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事黄森；委员：董事王安安、董事艾亮、独立董事肖海军、独立董事邓中华
第六届监事会组成情况：公司第五届监事会成员共3人：非职工代表监事赵新国、非职工代表监事许雷冰、职工代表监事夏凤琴；其中赵新国为监事会主席。
公司高级管理人员及证券事务代表情况：艾亮为公司总经理；陈晨、Stanley Shoakan Woo为公司副总经理；吴松青为公司财务总监；艾燕为公司董事会秘书；杨湘为公司证券事务代表。上述人员任期与第五届董事会任期一致。其中，艾燕、杨湘均已取得董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为124,966,103.56元，比上年同期增长37.25%。
挖贝网资料显示，艾华集团的经营范围为铝电解电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器的设备制造；对外投资。